Impegno dell’India contro le frodi nel settore delle criptovalute

L’India ha potenziato le sue iniziative per affrontare le frodi associate alle criptovalute, creando alleanze con giganti della tecnologia come Google e Meta. Questo sforzo mira a contrastare il pericoloso fenomeno delle truffe denominate “pig butchering”, che colpiscono in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui giovani disoccupati, casalinghe, studenti e persone in situazioni economiche difficili.

La crescita delle truffe pig butchering

Un report del Ministero degli Affari Interni rivela che queste frodi attirano le vittime attraverso social media e motori di ricerca, promettendo profitti molto elevati sugli investimenti in criptovalute. Nell’ultimo anno, tali schemi hanno generato perdite per un importo superiore a 3,6 miliardi di dollari nel 2024. I truffatori si presentano come consulenti finanziari o rappresentanti di enti di investimento reperibili e instaurano un rapporto di fiducia prima di persuadere le vittime a trasferire somme considerevoli in schemi fraudolenti.

Il rapporto evidenzia come i malintenzionati sfruttino i servizi pubblicitari di Google e le campagne sponsorizzate di Meta per lanciare applicazioni dannose e attacchi di phishing.

Protocollo di collaborazione

In risposta a queste attivitá illecite, il Centro di Coordinamento contro il Cyber Crimine (I4C) ha introdotto nuovi protocolli di cooperazione con le piattaforme menzionate, mirando a identificare e segnalare tempestivamente attività sospette, vietare annunci e rimuovere contenuti ingannevoli. I4C effettua un monitoraggio costante delle applicazioni di prestito digitale e del malware bancario su Android, al fine di proteggere gli individui più vulnerabili. Le informazioni sui pubblicitari sospetti vengono condivise con Google, facilitando rapidamente la rimozione di contenuti problematici. Contemporaneamente, Meta si dedica a identificare e smantellare pagine di truffa e applicazioni di prestito illegali, seguendo le segnalazioni dell’I4C.

Un passaggio importante per tutelare gli utenti è stata l’integrazione di Google Pay nel sistema di Reporting e Gestione delle Frodi Finanziarie per i Cittadini (CFCFRMS), che permette di rilevare in tempo reale le transazioni fraudolente e consente alle autorità di rintracciare e congelare i beni coinvolti.

Ulteriori iniziative per la prevenzione

Il rapporto ha messo in luce come questo sistema abbia portato a risparmi di oltre 16 miliardi di rupie indiane, offrendo aiuti a più di 575.000 vittime nel solo 2023. Il Ministero ha ritenuto fondamentale l’istruzione delle forze dell’ordine nell’analisi della blockchain, migliorando così le loro capacità di rintraccio delle transazioni illegali in criptovaluta e di sequestro dei beni digitali utilizzati nelle frodi.

A livello nazionale sono stati avviati programmi di formazione specifici per migliorare la tracciabilità delle criptovalute e le tecniche di analisi forense. Il Portale Nazionale per la Segnalazione dei Crimini Informatici (NCRP) rimane un canale vitale per i cittadini, permettendo loro di denunciare frodi legate alle criptovalute e garantendo risposte più rapide.

In aggiunta, il Ministero ha creato la Task Force Nazionale per il Contrasto al Ransomware, lavorando a stretto contatto con istituti finanziari, piattaforme di pagamento e exchange di criptovalute per affrontare le minacce informatiche su scala ampia.

L’India è inoltre attivamente coinvolta in iniziative internazionali, collaborando con il Financial Action Task Force (FATF) per potenziare gli standard globali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo legato alle criptovalute, affrontando concretamente la dimensione transnazionale di tali crimini.