Nel 2024, Binance, uno dei top exchange di criptovalute a livello globale, ha intrapreso una serie di misure strategiche per combattere frodi e malversazioni, riuscendo a bloccare oltre 129 milioni di dollari che avrebbero potuto essere utilizzati da criminali. Questo traguardo significativo è stato raggiunto grazie all’innovativa iniziativa Anti-Scam Refund, che ha integrato tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) nella protezione degli asset digitali degli utenti.
Risultati dell'Iniziativa Anti-Scam Refund
Un rapporto annuale relativo a questa iniziativa ha rivelato che Binance ha mediamente recuperato circa 80 transazioni economiche al mese, restituendo circa 9 milioni di dollari ai legittimi proprietari di fondi rubati. Inoltre, la piattaforma ha effettuato più di 30.000 telefonate per avvisare potenziali vittime di tentativi di frode, emettendo quotidianamente circa 15.000 avvisi ai suoi utenti.
Attività di Prevenzione e Tecnologie Utilizzate
Le misure adottate hanno consentito di inserire oltre 47.000 indirizzi malevoli nella blacklist, prevenendo perdite superiori ai 129 milioni di dollari causate da truffe fino a novembre. La strategia messa in campo da Binance per combattere crimini informatici si basa su un sistema che combina un’attenta sorveglianza tecnologica con un supporto umano qualificato. Gli algoritmi di machine learning permettono di monitorare e analizzare modelli complessi di transazione in tempo reale, individuando rapidamente eventuali attività sospette. Inoltre, il profiling comportamentale alimentato da AI distingue le transazioni legittime da potenziali condotte illecite.
Sviluppi e Innovazioni Continui
Binance ha sviluppato oltre 50 modelli specializzati e ha implementato 14 aggiornamenti significativi per contrastare le tecniche sempre più sofisticate dei truffatori. L’iniziativa Anti-Scam Refund si fonda su quattro pilastri principali: protezione proattiva, meccanismi di sicurezza attivi 24 ore su 24, recupero rapido dei fondi e assistenza per le vittime di frodi. Un elemento chiave è la rete di sicurezza di un giorno, che offre agli utenti un periodo di riflessione per transazioni sospette, congelando i fondi trasferiti su conti contrassegnati per consentire analisi approfondite e interventi tempestivi.
Collaborazioni e Recuperi Significativi
Dall’inizio dell’anno, le azioni di Binance hanno portato a notevoli recuperi di fondi rubati. Ad esempio, nell’ottobre 2024, l’azienda ha collaborato con la polizia di Delhi per smantellare un’organizzazione di truffatori legata al settore delle criptovalute, consentendo il recupero di 100.000 USDT. A settembre, l’unità di intelligence finanziaria di Binance ha supportato le autorità nel svelare un piano che ha fruttato il furto di 47,6 milioni di dollari da una piattaforma di gioco online, con i fondi trasferiti in diversi portafogli digitali. Inoltre, ad agosto, il sistema di gestione dei rischi di Binance ha impedito perdite per oltre 2,4 miliardi di dollari da possibili truffatori nel primo semestre del 2024, di cui circa 1,1 miliardi riconducibili a prelievi sospetti e altri 73 milioni congelati a seguito di attacchi esterni.
