La notizia di Artur Schaback, cofondatore di Paxful, che si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per non aver rispettato le normative antiriciclaggio richieste dal Bank Secrecy Act ha scosso il mondo delle criptovalute. Qui di seguito analizzeremo i dettagli dell’accusa e le possibili conseguenze per Schaback e per Paxful.
Mancanza di KYC e politiche antiriciclaggio
Secondo quanto riportato dall’Ufficio Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Schaback avrebbe omesso di raccogliere le informazioni KYC necessarie dei clienti che hanno aperto conti su Paxful tra il luglio 2015 e il giugno 2019. Questo comportamento ha permesso a Paxful di diventare un potenziale strumento per il riciclaggio di denaro, le frodi e altre attività criminali.
Accuse pesanti
Le accuse nei confronti di Schaback non si limitano solo alla mancanza di conformità alle normative antiriciclaggio. L’ex CTO è stato accusato di aver pubblicizzato Paxful come una piattaforma che non richiedeva il KYC, di aver ingannato terze parti sulle politiche antiriciclaggio effettive e di non aver segnalato attività sospette. Queste accuse hanno portato il Dipartimento di Giustizia a dichiarare che Paxful è stato utilizzato per attività come riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e altre attività criminose.
Conseguenze e sentenza
La sentenza di Schaback è prevista per il 4 novembre e la sua condanna potrebbe arrivare fino a cinque anni di carcere. È importante sottolineare che le linee guida statunitensi per le condanne e altri elementi di legge verranno presi in considerazione durante il processo. Nel frattempo, Schaback si è dimesso anche dal Consiglio di Amministrazione di Paxful Inc., lasciando la situazione della piattaforma in un periodo di incertezza.
In conclusione, l’accusa contro Artur Schaback e le conseguenti implicazioni legali per Paxful mettono in evidenza l’importanza di rispettare le normative antiriciclaggio e di KYC nel settore delle criptovalute. Questo evento potrebbe avere ripercussioni significative sull’intera industria e sulla percezione delle criptovalute da parte del pubblico. Bisognerà osservare da vicino lo sviluppo della situazione per comprendere appieno le conseguenze di quest’accusa.
