Sezione 1: Avvertimento dell’FBI riguardo ai servizi crittografici non registrati

Il 25 aprile, l’FBI ha pubblicato un avvertimento ai cittadini statunitensi riguardo all’utilizzo di servizi crittografici non registrati per trasmettere asset. L’agenzia ha raccomandato agli utenti di evitare i servizi di trasmissione di criptovaluta che non sono registrati come Money Services Businesses (MSB) ai sensi della legge federale statunitense. Questo avvertimento si basa sul rischio di coinvolgimento in attività illegali e riciclaggio di denaro.

Sezione 2: Requisiti antiriciclaggio e informazioni KYC

L’FBI ha enfatizzato l’importanza di utilizzare servizi che rispettano i requisiti antiriciclaggio (AML) e che raccolgono informazioni “know-your-customer” (KYC). Questi requisiti sono fondamentali per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illegali attraverso transazioni crittografiche. Gli utenti dovrebbero fare attenzione a verificare se un servizio è registrato come MSB presso la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro degli Stati Uniti per garantire la sicurezza delle proprie transazioni.

Sezione 3: Casi passati di attività illegali tramite servizi crittografici

L’avvertimento dell’FBI ha citato alcuni casi passati di attività illegali tramite servizi crittografici non registrati. Tra questi, il sequestro del sito Web e l’arresto dei cofondatori di un servizio di trasferimento di denaro senza licenza a causa dell’utilizzo di funzionalità di miscelazione di monete. Altri casi riguardano operatori di mixer di monete e scambi di criptovalute esteri coinvolti in attività illecite come il riciclaggio di denaro.

Sezione 4: Conclusioni e raccomandazioni

In conclusione, l’FBI ha messo in guardia i cittadini statunitensi dall’utilizzo di “servizi di trasmissione di criptovaluta non registrati” per proteggere la propria sicurezza e prevenire attività illegali. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione ai servizi che utilizzano e a verificare la conformità con i requisiti antiriciclaggio e KYC per evitare possibili rischi. La collaborazione con le autorità competenti e il rispetto delle normative vigenti sono fondamentali per garantire transazioni sicure e trasparenti nel mondo delle criptovalute.