Un gruppo di legislatori democratici statunitensi, guidati dalla senatrice Elizabeth Warren, ha espresso profonde riserve riguardo alla recente decisione del Dipartimento della Giustizia (DOJ) di dismettere il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). In una lettera inviata il 10 aprile, i membri del Congresso hanno messo in evidenza le preoccupazioni legate a questa scelta, ritenendo che essa comprometta gli sforzi nel contrastare la crescente criminalità associata alle criptovalute.
La Fine del NCET
Il 7 aprile, il DOJ ha annunciato la chiusura del NCET, creato con l’intento di combattere i crimini nel settore delle criptovalute attraverso la collaborazione tra esperti delle divisioni specializzate nel cybercrimine e nel riciclaggio di denaro. Il team aveva portato avanti operazioni significative, affrontando sfide come quelle poste da Tornado Cash e dai criminali informatici legati alla Corea del Nord.
Le Motivazioni del DOJ
Il vice procuratore generale Todd Blanche ha giustificato la dismissione del NCET affermando che la nuova strategia del DOJ è indirizzata verso i trasgressori individuali piuttosto che all’intero sistema delle criptovalute. Secondo Blanche, l’intento dell’agenzia non è quello di fungere da regolatore finanziario, ma di evitare un approccio di enforcement di ampia portata.
Le Preoccupazioni dei Legislatori
Tuttavia, i membri del Congresso hanno avvertito riguardo ai potenziali rischi derivanti da questa decisione. Hanno sottolineato l’importanza del NCET nel sostenere le forze dell’ordine locali e statali, molte delle quali non possiedono le necessarie risorse né le competenze per affrontare crimini complessi nel campo delle criptovalute. Senza questo supporto federale, l’efficacia delle operazioni contro minacce come l’evasione delle sanzioni, il traffico di narcotici e le frodi online potrebbe risultare significativamente ridotta.
Un Aumento delle Frodi nel Settore delle Criptovalute
I legislatori hanno anche richiesto l’attenzione su dati dell’FBI, che segnalano un aumento delle frodi nel settore delle criptovalute, arrivate a un valore di 5,6 miliardi di dollari nel 2023, con un incremento del 45% rispetto all’anno precedente. Questo evidenzia ulteriormente la necessità di un’unità federale dedicata a garantire la responsabilità dei trasgressori nel settore, inclusi gli operatori di bancomat per criptovalute e i facilitatori delle attività finanziarie illecite.
Richiesta di Riconsiderazione
Nella lettera, i legislatori hanno fatto appello al DOJ affinché riconsideri la propria decisione, definendola problematico passo indietro rispetto alla lotta contro la criminalità. Hanno chiesto di organizzare un incontro entro il 1° maggio 2025 per discutere in modo approfondito le motivazioni di tale cambiamento.
Domande sulle Motivazioni Politiche
Infine, i legislatori hanno sollevato interrogativi riguardo alla possibile influenza di fattori politici sulla decisione del DOJ, in particolare il noto coinvolgimento dell’ex presidente Donald Trump in vari progetti legati alle criptovalute. Hanno concluso la lettera con una domanda provocatoria: “Qual è il razionale dietro lo smantellamento di un team che svolge un ruolo cruciale nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute?”.
