Le autorità sudcoreane hanno recentemente condotto una vasta operazione di arresto che ha portato all’arresto di 215 persone, coinvolte in una truffa di investimenti in criptovalute del valore di 325,6 miliardi di won, pari a circa 232 milioni di dollari. Questa azione è stata effettuata dall’Unità investigativa anticorruzione e criminalità economica della polizia nella provincia di Gyeonggi, e ha colpito non solo i dipendenti di una società di consulenza di investimento fraudolenta, ma anche il suo fondatore, un noto YouTuber con un considerevole seguito. Questo caso mette in luce l’importanza di una regolamentazione più rigorosa nel settore delle criptovalute, soprattutto per proteggere gli investitori più vulnerabili.

Schema di Frode di Criptovalute

La truffa sarebbe andata avanti tra dicembre 2021 e marzo dello scorso anno, colpendo oltre 15.000 vittime, molte delle quali erano persone di mezza età e anziane. Le vittime venivano attirate con la promessa di rendimenti straordinari, fino a 20 volte il loro investimento iniziale in asset digitali. Secondo le indagini, alcuni investitori sono stati persuasi a vendere le loro abitazioni o a contrarre prestiti per partecipare allo schema.

Lo schema ha coinvolto 28 diversi token, dei quali solo sei erano effettivamente creati dal gruppo. La manovra di marketing includeva operazioni di acquisto interno da parte di broker su borse estere, che gonfiavano i prezzi dei token prima di rivenderli a investitori ignari. Gli altri 22 token, tuttavia, presentavano volumi di scambio molto limitati e, di fatto, risultavano quasi privi di valore.

Conseguenze Legali e Rischi per gli Investitori

Tra gli arrestati, dodici rimangono in custodia, incluso il YouTuber alla guida della società di consulenza. Questo individuo ha tentato di fuggire dalla Corea del Sud, passando attraverso Hong Kong, Singapore e arrivando in Australia, prima di essere catturato dalle autorità. Purtroppo, questa non è la prima volta che truffatori mirano agli anziani con schemi di investimento in criptovalute: in un caso simile, un uomo di 60 anni ha subito perdite di circa 5,5 miliardi di won, pari a quasi 4,1 milioni di dollari.

Espansione del Mercato delle Criptovalute in Corea del Sud

Nonostante i recenti eventi di frode, il mercato delle criptovalute in Corea del Sud continua ad espandersi. Secondo un rapporto della Financial Intelligence Unit (FIU), il numero di investitori in criptovalute nel Paese è aumentato a 7,78 milioni nella prima metà del 2024, segnando un incremento del 21% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno è largamente attribuibile all’aumento del prezzo del Bitcoin e a un significativo incremento del volume delle transazioni giornaliere, che è stato superiore del 67% rispetto a un anno fa, raggiungendo i 6.000 miliardi di won (circa 4,3 miliardi di dollari).

In generale, la maggior parte degli investitori nel mercato delle criptovalute sono uomini, soprattutto trentenni, e mentre molti detengono piccoli portafogli, una minoranza beneficia di patrimoni più sostanziali. Questi eventi mettono in evidenza la necessità di scelte di investimento più informate e di un’adeguata educazione finanziaria per evitare di cadere preda di schemi fraudolenti.

In definitiva, mentre il mercato delle criptovalute continua a crescere, le autorità di regolamentazione devono intensificare i loro sforzi per proteggere gli investitori e prevenire ulteriori frodi, affinché questa industria possa svilupparsi in modo più sicuro e sostenibile.