Violazione da 235 Milioni di Dollari: Sviluppi nell'Indagine della Polizia di Delhi su WazirX

La polizia di Delhi ha fatto significativi progressi nelle indagini relative a una violazione che ha visto coinvolta la borsa di criptovalute WazirX, con un valore stimato di 235 milioni di dollari. Recentemente, è stato arrestato SK Masud Alam, sospettato di essere il principale responsabile dell’operazione fraudolenta.

Secondo le informazioni rivelate dai media locali, Alam avrebbe creato un account falso su WazirX utilizzando lo pseudonimo “Souvik Mondal”. Successivamente, il suo piano ha visto la vendita di questo account tramite Telegram a un individuo noto come M. Hasan, il quale avrebbe poi utilizzato l’account per effettuare la violazione.

Le indagini hanno portato alla confisca di tre computer portatili appartenenti ai firmatari autorizzati della piattaforma, per verificare un possibile utilizzo improprio dei portafogli multisig. Sebbene WazirX abbia collaborato fornendo dati KYC dettagliati e registri delle transazioni, un’ispezione condotta dal Centro di coordinamento indiano per la criminalità informatica (IFSO) non ha rivelato prove di accesso non autorizzato ai sistemi interni dell’exchange.

Un aspetto critico emerso nelle indagini è la mancanza di cooperazione da parte di Liminal, il fornitore di custodia incaricato della sicurezza degli asset digitali di WazirX. Le autorità hanno riferito di non aver ricevuto informazioni necessarie da Liminal, ostacolando in modo significativo la capacità di tracciare la violazione. Questa mancanza di collaborazione sarà evidenziata in una scheda di accusa supplementare mentre le indagini proseguono. Non è sfuggito agli osservatori che già in precedenza, WazirX e Liminal si erano scambiati le colpe per la violazione, con l’exchange che accusava il custode di non aver rispettato gli standard di sicurezza, mentre Liminal ha criticato le pratiche di gestione della borsa.

Iniziative di Recupero Fondi

Questo sviluppo giunge a pochi giorni dall’annuncio di WazirX di strategie volte a massimizzare il recupero dei fondi per i propri creditori. Le misure proposte includono la riapertura della piattaforma di trading. Questo gesto mira a ripristinare i volumi di scambio e generare entrate da condividere con i creditori, creando un percorso diretto per il recupero finanziario.

Inoltre, l’exchange ha in programma di diversificare le sue entrate attraverso l’introduzione di nuovi servizi, come uno scambio decentralizzato (DEX), lo staking, un desk over-the-counter (OTC) e il trading di futures. Questi nuovi servizi sono progettati per attrarre utenti sulla piattaforma, contribuendo così a rendere WazirX un ecosistema più completo.

WazirX ha anche manifestato l’intenzione di recuperare gli asset persi e illiquidi attraverso vie legali, osservando attentamente i movimenti di questi beni per prevenire prelievi non autorizzati e massimizzare i potenziali ritorni per i creditori.

Infine, la strategia prevede l’esplorazione di partnership con potenziali investitori in grado di fornire finanziamenti di salvataggio. Questi “White Knight” potrebbero introdurre nuovi fondi per sostenere gli sforzi di WazirX nel risarcire i creditori e stabilizzare le operazioni.

La situazione rimane in evoluzione mentre le indagini proseguono e WazirX cerca di recuperare da questa pesante crisi.