In una delle più recenti collaborazioni tra enti pubblici e privati, il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha annunciato di aver aiutato le autorità indiane a smascherare una presunta app di gioco online che ha frodato gli utenti di oltre 400 crore di rupie (47,6 milioni di dollari).
Binance aiuta l’ED nel caso di frode
Gli operatori dell’app Fiewin hanno pubblicizzato il progetto come un modo per gli utenti di guadagnare denaro giocando a mini-giochi. Tuttavia, una volta che i conti degli utenti accumulavano importi significativi, l’app impedisceva loro di prelevare i fondi e trasferiva il denaro attraverso molteplici portafogli di criptovalute. Con l’aiuto della Financial Intelligence Unit (FIU) di Binance, l’Enforcement Directorate (ED) indiano è riuscito a rintracciare i fondi sottratti dagli operatori dell’app e ad individuare la rete criminale transfrontaliera dietro a Fiewin.
Quattro persone arrestate
L’indagine condotta dall’ED ha portato all’arresto di quattro individui che hanno svolto un ruolo determinante nella frode e hanno collaborato con gli operatori di Fiewin. Si è scoperto che gli autori della truffa utilizzavano app di messaggistica crittografate per comunicare in modo sicuro mentre operavano da diverse località. Binance ha confermato che l’indagine è ancora in corso e che l’ED si impegna a scoprire l’intera rete criminale dietro lo schema di frode e a rivelare l’intera portata delle attività di Fiewin.
Le collaborazioni pubblico-privato sono fondamentali per affrontare i crimini finanziari complessi, e la collaborazione tra Binance e l’ED indiano in questo caso è un esempio di come le aziende del settore privato possano contribuire alla lotta contro la criminalità finanziaria. La cooperazione tra le forze dell’ordine e le aziende è essenziale per combattere attività illecite e proteggere gli utenti da frodi online.
