L’investigatore della blockchain ZachXBT ha recentemente portato alla luce una sofisticata truffa che ha portato al furto di oltre 240 milioni di dollari in Bitcoin da una vittima ignara. Grazie ai suoi sforzi e agli errori commessi dai criminali stessi, sono stati compiuti “molteplici arresti e milioni di dollari sono stati congelati”.
Il colpo
La truffa è stata orchestrata ai danni di un singolo creditore di Genesis, istituzione finanziaria fallita all’inizio del 2023. I truffatori hanno iniziato contattando la vittima facendosi passare per l’assistenza di Google e Gemini, riuscendo a ottenere l’accesso agli account personali della vittima e spingendola a trasferire i suoi fondi a un portafoglio controllato dai criminali.
Utilizzando un’applicazione di desktop remoto, i truffatori sono riusciti ad osservare la vittima mentre inseriva la sua chiave privata, consentendo loro di rubarle 4.064 BTC, per un valore di 257 milioni di dollari. I fondi sono stati successivamente divisi e trasferiti in diversi exchange per essere convertiti in altre criptovalute.
L’identificazione dei colpevoli
Le indagini condotte da ZachXBT hanno portato all’identificazione dei principali colpevoli di questo furto. Grazie a errori commessi durante le interazioni online, sono stati scoperti i nomi completi dei criminali coinvolti, tra cui Veer Chetal, Aakaash, Malone Lam e Jeandhil Serrano.
Due dei responsabili, Jeandhil Serrano e Malone Lam, sono stati arrestati rispettivamente a Miami e Los Angeles. Parte dei fondi rubati è stata sequestrata e restituita alla vittima, mentre le indagini sono ancora in corso per individuare ulteriori complici.
Questo caso mette in evidenza l’importanza della sicurezza informatica e della consapevolezza nell’ambiente delle criptovalute, affinché truffe come questa possano essere prevenute e i criminali possano essere portati alla giustizia. La collaborazione tra professionisti della blockchain come ZachXBT e le autorità competenti è fondamentale per contrastare attività illegali e proteggere gli investitori da frodi e truffe.
