L’ex avvocato ottantacinquenne David Kagel ha ammesso la propria colpevolezza in un’associazione a delinquere finalizzata alla gestione di uno schema Ponzi di criptovalute, frodando le vittime di oltre 9,5 milioni di dollari.
Una volta figura di autorità legale a Beverly Hills, in California, Kagel ora rischia una pena massima di cinque anni di carcere per il suo coinvolgimento nello schema Ponzi.

Schema Ponzi di criptovalute

Kagel era accusato di aver collaborato con dei cospiratori per attirare le vittime in un falso schema di investimento in criptovalute che prometteva agli investitori profitti ad alto rendimento. I documenti del tribunale rivelano che lo schema Ponzi prevedeva false garanzie e assicurazioni, tra cui l’affermazione che i bot di trading con intelligenza artificiale venivano utilizzati per gestire gli investimenti nei mercati delle criptovalute.

Il promotore dello schema Ponzi ha ingannevolmente assicurato alle vittime che David Kagel, che agiva come avvocato del promotore, teneva in deposito Bitcoin per un valore di circa 11 milioni di dollari. Questo veniva presentato come una garanzia per proteggere gli investimenti delle vittime dalle potenziali perdite. Kagel forniva anche lettere su carta intestata del suo studio legale per confermare falsamente la legittimità dei programmi di investimento.

La Principale Vice Procuratore Generale Nicole M. Argentieri ha dichiarato che Kagel ha sfruttato il suo status di avvocato per ottenere la fiducia degli investitori e avallare false affermazioni su un investimento in criptovalute, che era una truffa. L’avvocato ha sottolineato le gravi conseguenze del fatto che gli avvocati prestino legittimità a schemi fraudolenti, con conseguenti perdite significative per le vittime.

“Kagel ha sfruttato individui fiduciosi attraverso un complesso schema per separare le persone dai loro soldi duramente guadagnati”, ha dichiarato l’Agente Speciale in carica Tyler Hatcher.

Kagel rischia fino a 5 anni di carcere

La dichiarazione di colpevolezza di Kagel segna uno sviluppo significativo nell’indagine in corso. La sentenza è prevista per il 10 settembre. In attesa della decisione del giudice della corte distrettuale federale, rischia una pena massima di cinque anni di carcere.

Kagel ha anche ammesso che lui e i suoi co-cospiratori hanno usato i fondi delle vittime per scopi personali. Nel frattempo, il dramma legale continua, con David Gilbert Saffron dell’Australia e Vincent Anthony Mazzotta Jr. di Los Angeles in attesa del processo del 13 agosto per il loro presunto ruolo nello stesso schema Ponzi di criptovalute.

Si presume che Saffron e Mazzotta abbiano promosso programmi di investimento utilizzando pseudonimi quali Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital e Cloud9Capital.

Invece di investire i fondi delle vittime in criptovalute come promesso, sono accusati di averli dirottati per spese personali. Secondo quanto riferito, queste spese includono voli privati in jet charter, soggiorni in hotel di lusso, affitto di ville private, assunzione di uno chef personale e ingaggio di guardie di sicurezza private.