La legislazione antiriciclaggio si rinnova a Taiwan
Taiwan ha recentemente annunciato importanti emendamenti alla sua legge sul controllo del riciclaggio di denaro, mirando a rafforzare le normative in conformità agli standard internazionali del Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio di denaro (APG). Queste modifiche pongono un’enfasi particolare sull’inclusione degli asset virtuali e dei fornitori di servizi di asset virtuali nel regime antiriciclaggio dell’isola, con l’intento di colmare le lacune esistenti e migliorare la compliance.
Registrazione e responsabilità per i fornitori di servizi di asset virtuali
Una delle principali novità introdotte è l’obbligo per i fornitori di servizi di asset virtuali di registrarsi presso le autorità competenti ai fini dell’antiriciclaggio e di dimostrare la loro capacità di adempiere alle norme previste. Il mancato rispetto di tali regole comporterà sanzioni penali, mentre le multe massime per le imprese non finanziarie o il personale designato che trasgrediscono le norme saranno aumentate. È prevista la possibilità di sanzioni per ciascuna violazione commessa.
Controlli transfrontalieri più stringenti
Al fine di contrastare il riciclaggio di denaro transfrontaliero, gli emendamenti richiedono ai passeggeri che entrano o escono da Taiwan di dichiarare tutte le valute straniere, le valute emesse da Hong Kong o Macao, i nuovi dollari di Taiwan, i titoli, l’oro o altri beni il cui valore supera un determinato importo. Le autorità doganali avranno il potere di sequestrare qualsiasi importo non dichiarato che superi il limite stabilito.
Incentivi per la compliance e le denunce
Per incoraggiare l’autocontrollo, la legge rivista prevede una maggiore severità delle sanzioni per le società coinvolte nel riciclaggio di denaro, ma allo stesso tempo offre esenzioni di responsabilità qualora l’azienda abbia adottato misure preventive. Sono inoltre previste riduzioni di pena per gli individui che restituiscono i proventi illeciti e collaborano attivamente con le indagini.
Un sistema finanziario più resistente e integrato globalmente
Il potenziamento delle leggi antiriciclaggio di Taiwan rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema finanziario più robusto e resiliente alle minacce di riciclaggio di denaro. L’isola si sta impegnando ad affrontare le criticità individuate dall’APG nelle valutazioni precedenti, estendendo la sorveglianza anche al settore degli asset digitali e promuovendo una migliore governance aziendale. L’obiettivo ultimo è rendere Taiwan più integrata nell’economia globale e garantire la sicurezza e la trasparenza delle attività finanziarie nel paese.
