Binance ha recuperato con successo 4,4 miliardi di dollari di asset digitali per i suoi utenti che hanno commesso errori nei loro depositi negli ultimi due anni.

Diversi motivi, come l’inserimento di indirizzi di portafoglio errati, il deposito di token non compatibili e problemi derivanti dagli aggiornamenti della blockchain, possono portare a una gestione errata dei fondi.

Depositi erroneamente gestiti recuperati

Nel 2022 e nel 2023, Binance ha risolto 381.616 casi in cui gli utenti hanno depositato criptovalute che non sono state accreditate sui loro conti. Binance ha dichiarato questa settimana:

“Per alimentare la crescita dell’ecosistema nel suo periodo ancora iniziale, i leader del settore come Binance dovrebbero usare la loro portata e le loro risorse per dare supporto agli altri partecipanti del mercato emergente, proteggendo gli utenti e sostenendo l’integrità dello spazio.”

Il responsabile della sicurezza di Binance, Jimmy Su, aveva precedentemente affermato che la gestione scorretta dei fondi è destinata a continuare, soprattutto con l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. Il dirigente ha aggiunto,

“Questo fa parte del processo di maturazione del settore. La maggior parte dei principianti avrà molte difficoltà a gestire il proprio portafoglio in modo sicuro”.

Le ultime azioni di Binance in questo momento hanno un significato notevole, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi. Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Richard Jones, nel distretto occidentale di Washington, ha approvato l’accordo di patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari stipulato dall’azienda con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Il DOJ ha annunciato il patteggiamento lo scorso novembre, accusando Binance di aver violato le sanzioni e le norme antiriciclaggio per diversi anni. In base al patteggiamento, Binance avrebbe pagato 4,3 miliardi di dollari, avrebbe assunto un monitor di conformità indipendente e avrebbe visto dimettersi l’allora amministratore delegato e fondatore CZ.

CZ si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e gli è stata concessa una cauzione di 175 milioni di dollari. Come parte dell’accordo, il dirigente ha pagato una multa di 50 milioni di dollari e da allora è rimasto negli Stati Uniti, senza poter tornare alla sua residenza a Dubai.

Crisi in Nigeria

In mezzo a notevoli ostacoli normativi in diverse giurisdizioni, Binance si è trovata in agitazione in Nigeria, dove le autorità hanno arrestato almeno due dipendenti nell’ambito di un’indagine sulla manipolazione del mercato. Questo è stato confermato dall’Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale (ONSA).

Nel frattempo, Binance ha eliminato la valuta nigeriana, la naira, dal suo servizio peer-to-peer (P2P). Ciò è avvenuto una settimana dopo che il consigliere presidenziale Bayo Onanuga ha asserito che che la borsa delle criptovalute avesse manipolato la valuta fiat nigeriana, esacerbando il suo deprezzamento sul mercato forex. Queste affermazioni sono emerse in mezzo a voci secondo le quali il governo stava valutando un divieto.

Binance ha successivamente smentito le accuse.