Nella città di Sofia, la capitale della Bulgaria, in queste ore è attualmente in corso un’operazione internazionale contro un piano su larga scala per reati finanziari, riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni internazionali contro la Russia. Fra le società impattate c’è anche la popolare piattaforma di prestito di criptovalute, NEXO.
La proprietà dell’azienda è legata a un ex membro del parlamento e figlio di un ex ministro del partito politico NDSV.
I sospetti sono che la proprietà bulgara che controlla NEXO abbio agito secondo lo schema di Ruja Ignatova e della piramide OneCoin da lei guidata. La donna bulgara conosciuta come la “Regina delle criptovalute” è nella top 10 delle persone più ricercate dall’FBI. Sulle sue tracce anche Europol e Interpol.
Pubblici ministeri, investigatori della National Investigation e dipendenti SANS, insieme ad agenti stranieri, hanno avviato le perquisizioni degli uffici bulgari della società che commercia criptovalute in tutto il mondo.
L’indagine sulle attività della crypto company in Bulgaria è iniziata qualche mese fa, dopo che i servizi segreti esteri hanno rilevato transazioni sospette, che sarebbero state finalizzate ad eludere le sanzioni imposte da Unione Europea, Gran Bretagna e Stati Uniti nei confronti delle banche russe, così come aziende e cittadini della Federazione Russa. Le indagini sulla società, stando alla portavoce del procuratore capo Siika Mileva, vedono impiegate circa 300 persone
Quest’ultima accusa è la più particolare. NEXO infatti l’anno scorso aveva pubblicamente supportato l’Ucraina nel conflitto con la Russia, al punto di donare parte dei propri profitti proprio al governo ucraino.
La società ha rilasciato su Twitter un comunicato sulla vicenda:
Nel corso degli anni, abbiamo rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda le nostre rigide politiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente. Ma abbiamo sempre saputo che è così che si costruisce un business sostenibile. Fin dal primo giorno, abbiamo fatto il possibile per implementare soluzioni all’avanguardia per garantire il rispetto dei più elevati standard normativi e fornire contemporaneamente un percorso di onboarding del cliente senza intoppi.
Nonostante sia completamente automatizzato, Nexo ha oltre 30 responsabili della conformità AML che assicurano che conserviamo un’immagine in tempo reale dei nostri clienti, che include pubblicazioni mediatiche avverse, elenchi di sanzioni OFAC, fonte e flusso di fondi, ecc. La crittografia è in realtà terribile per scopi illeciti – utilizzando Chainalysis, ad esempio, conosciamo la storia dell’asset mentre viene depositato e abbiamo una buona comprensione dell’indirizzo a cui viene ritirato. Questo è più difficile con fiat e richiede altre tecniche.
Dopo l’inizio dell’orribile guerra in Ucraina, il primo ordine del giorno è stato aiutare a raccogliere fondi per le persone colpite. Il secondo è stato, ovviamente, rispettare le sanzioni, e Nexo ha adottato uno degli approcci più aggressivi qui. Sfortunatamente, con il recente giro di vite normativo sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l’approccio kick first, poi fai domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà. Collaboriamo sempre con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti e speriamo di avere alcune notizie entusiasmanti nelle prossime settimane.
Comunicato ufficiale NEXO
